Vier nieuwe verdachten in voorarrest in Turks fondsonderzoek, twee vrij

Een rechter in Istanbul heeft op 7 november 2026 vier verdachten in het Turkse fondsonderzoek in voorarrest geplaatst, meldt de Istanbul Hoofdaanklagerij. Het gaat om Enver Usca, voormalig vicevoorzitter van kapitaalmarkttoezichthouder SPK, en Ercan Urkan, voormalig hoofd markttoezicht en -inspectie bij de SPK. Ook Mustafa Alper Taş, hoofd van een afdeling bij bankentoezichthouder BDDK, en Ümit Sincanlı, directeur bestuurszaken bij Tera Holding, zitten in voorarrest. Usca, Urkan en Taş worden verdacht van omkoping. Sincanlı wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en van witwassen. Het Openbaar Ministerie van Istanbul had de vier al op 3 november 2026 opgepakt.

Tutuklama, de maatregel voor Usca, Urkan, Taş en Sincanlı, is de voorlopige hechtenis die in het Turkse strafrecht op de eerdere gozaltı volgt. Een rechter besluit dan dat een verdachte vastblijft voor de duur van het verdere onderzoek, in plaats van vrij te komen of onder lichter toezicht te blijven. Een van de twee vrijgelaten verdachten kreeg reisverbod en handtekeningplicht opgelegd: diegene moet in Turkije blijven en zich op vaste, door de rechter bepaalde tijden bij de politie melden.

Twee andere verdachten die op dezelfde dag werden opgepakt, kwamen na verhoor vrij, meldt de Istanbul Hoofdaanklagerij. Bülent Murat Haholu, voormalig bestuurslid van de SPK, werd na zijn verklaring heengezonden. Kürşat Sait Babuçcu, voormalig hoofd van de afdeling partnerschapsfinanciering bij de SPK, kreeg een reisverbod en een handtekeningplicht onder rechterlijk toezicht.

De SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) geeft vergunningen uit aan effectenfirma’s en fondsbeheerders en controleert beursnoteringen. De BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) houdt op dezelfde manier toezicht op banken. De SPK zelf meldde op 6 oktober 2026 dat ze in de eerste negen maanden van 2026 voor 948 miljoen lira aan bestuurlijke boetes oplegde in het fondsdossier. Sinds begin dat jaar deed de toezichthouder daarnaast 174 strafrechtelijke aangiften, waarvan 96 wegens fondstransacties. Tera Holding, waar Sincanlı directeur bestuurszaken was, is een Turks investeringsbedrijf. Beide toezichthouders verwijzen vermoedelijke overtredingen door naar het Openbaar Ministerie. Dat kan vervolgens zelf een strafrechtelijk onderzoek openen. Dat gebeurde eind oktober ook al bij de top van de beurs zelf. Algemeen directeur Korkmaz Enes Ergun van Borsa İstanbul werd op 31 oktober 2026 in gozaltı genomen, meldde de Istanbul Hoofdaanklagerij destijds. Ergun leidt de beurs sinds 2021. Daarvoor was hij er adjunct-directeur, verantwoordelijk voor de toelating van bedrijven en fondsen tot de notering. Tegen hem lopen beschuldigingen van omkoping en van lidmaatschap van een organisatie die is opgericht om misdrijven te plegen. De zaken tegen Ergun en tegen Usca, Urkan, Taş en Sincanlı lopen binnen hetzelfde fondsonderzoek naar manipulatieve transacties op de Turkse kapitaalmarkten. Elke zaak vormt wel een apart dossier met eigen verdenkingen.

Volgens minister van Justitie Gürlek telt het fondsonderzoek, zo maakte hij op 3 november 2026 bekend, inmiddels 433 verdachten. Daarvan zijn volgens de minister 112 mensen aangehouden, staan 186 onder rechterlijk toezicht en zijn 38 verdachten nog voortvluchtig.