Vijf losse invallen tegen illegale gokbendes in tientallen Turkse provincies

Vanuit Batman hebben de gendarmerie-eenheden voor georganiseerde misdaad en cybercrime, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken, een operatie uitgevoerd tegen een illegaal goknetwerk in 13 provincies. Ze kregen steun van de financiële opsporingsdienst MASAK en het openbaar ministerie van Batman. Daarbij werden 102 verdachten opgepakt die via internetsites illegaal lieten gokken en de opbrengsten doorsluisden. Voor 8,5 miljard lira aan verdachte rekeningbewegingen werd vastgesteld. Batman ligt in het zuidoosten van Turkije, in de regio Zuidoost-Anatolië. MASAK onderzoekt witwassen en verdachte geldstromen; de gendarmerie bewaakt in Turkije vooral het platteland en kleinere plaatsen buiten de grote steden.

Dezelfde dag maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken, los van de operatie in Batman, een eigen actie bekend. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werd vanuit Eskişehir, met steun van de cybercrime-afdeling van de politie, een operatie tegen illegale onlinegokorganisaties in 33 provincies uitgevoerd. De 119 verdachten verzamelden bankrekeningen en telefoonnummers van derden. Daarmee verzorgden ze geldtransfers voor de netwerken. Eskişehir is een studentenstad in het noordwesten van Turkije en gaf in dit geval zijn naam aan de landelijke actie van het ministerie.

In Istanbul rolden het openbaar ministerie en de cybercrime-afdeling van de politie een afzonderlijke bende op. De bende registreerde via een Android-app simkaarten van derden. Zo verstuurden ze meer dan een miljoen identieke sms’jes met illegale gokreclame, tegen een vergoeding van 0,005 tot 0,01 euro per bericht. Er volgden 24 aanhoudingen; dertien voertuigen en drie woningen werden in beslag genomen en bankrekeningen bevroren.

Een vierde operatie liep vanuit Şanlıurfa. De cybercrime-afdeling, het openbaar ministerie en MASAK leidden daar een actie tegen illegale sportweddenschappen en het witwassen van de opbrengsten. Er vonden invallen plaats in onder meer Şanlıurfa en Antalya. Er volgden 22 aanhoudingen; autoriteiten identificeerden circa 2 miljard lira aan verdachte banktransacties. Ze namen zes voertuigen, een woning, bankrekeningen en cryptowallets in beslag. Şanlıurfa ligt, net als Batman, in het zuidoosten van het land; Antalya is de grote toeristenstad aan de zuidkust, honderden kilometers verderop.

Een vijfde zaak loopt al langer. Vanuit Kırıkkale, een provincie dicht bij de hoofdstad Ankara, leidde het openbaar ministerie invallen op 27 adressen in acht provincies tegen een illegaal gokplatform. Het openbaar ministerie kreeg daarbij steun van MASAK en telecomtoezichthouder BTK. Het platform zou zijn opgezet door de vermeende organisatieleider die de bronnen aanduiden met de initialen BH. Tussen 2021 en 2025 verliep ruim 1,2 miljard lira aan transacties via het netwerk. Van de verdachten kwamen er bij de laatste rechterlijke behandeling 17 in voorlopige hechtenis. Eén zat al vast en vier bleven voortvluchtig. BTK is de Turkse toezichthouder op telecombedrijven en internetverkeer.

De vijf zaken staan los van elkaar. Elk heeft een eigen openbaar ministerie, eigen verdachten en een eigen aanleiding, en geen van de bronnen meldt een verband tussen de operaties. Onlinegokken en sportweddenschappen buiten de staatsloterij en de officiële wedkantoren om zijn in Turkije verboden. De bestrijding ervan ligt zowel bij de politie als bij de gendarmerie, afhankelijk van de provincie. Een eigen overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken van alle lopende onderzoeken naar illegaal gokken is niet gepubliceerd.