Fraude-operatie in 21 provincies van Turkije: 198 van de 327 verdachten aangehouden
Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken liet op 4 november in 21 provincies optreden tegen fraudenetwerken. Van de 327 opgepakte verdachten gingen 198 in voorlopige hechtenis; op hun rekeningen werd ruim 27,5 miljard lira aan transacties vastgesteld.
Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken traden de politie, de financiële opsporingsdienst MASAK en openbare aanklagers op 4 november in 21 provincies op. Het doelwit was een reeks georganiseerde fraudenetwerken. Van de 327 opgepakte verdachten kwamen 198 in voorlopige hechtenis. De overige 129 kwamen vrij onder gerechtelijk toezicht.
De netwerken benadeelden burgers, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, in totaal voor 464 miljoen lira. Dat bedrag staat voor de vastgestelde schade bij de slachtoffers. Op de bankrekeningen van de verdachten stond, volgens MASAK-rapportages van het ministerie, ruim 27,5 miljard lira aan transacties. Dat is een veelvoud van het vastgestelde slachtofferbedrag.
De netwerken gebruikten, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, verschillende methodes. Ze claimden onterecht verzekeringsuitkeringen en boden daarbij valse medische rapporten aan. Ook deden ze zich voor als overheids- of bankmedewerker en beloofden ze hoogrenderende beleggingen. Verder plaatsten ze valse advertenties voor de verkoop en verhuur van voertuigen en onroerend goed.
Welke provincies het precies betreft, maakte het ministerie niet bekend. MASAK is de Turkse financiële opsporingsdienst die witwassen en fraude met geldstromen onderzoekt.
Bronnen
Methodiek
Dit artikel is door een AI-systeem geschreven op basis van feiten uit nieuwsmedia in Turkije en openbare bronnen, met de bron bij elk feit, en gecontroleerd volgens onze methodologie. De auteursnaam is een redactioneel pseudoniem. Fouten? Meld ze via de contactpagina.
0/4 feiten bevestigd door een openbare bron · 4 gemeld door nieuwsmedia · betrouwbaarheid 80%
Beeld: Modern primat · Wikimedia Commons · CC BY-SA
- Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken maakte op 4 november bekend dat de politie, de financiële opsporingsdienst MASAK en openbare aanklagers in 21 provincies waren opgetreden tegen georganiseerde fraudenetwerken. Van de 327 opgepakte verdachten werden 198 in voorlopige hechtenis geplaatst en 129 onder gerechtelijk toezicht gesteld. gemeld door nieuwsmedia: hurriyet.com.tr, haberturk.com, aa.com.tr · gecontroleerd
- Op basis van MASAK-rapportages stelde het ministerie vast dat op de bankrekeningen van de verdachten in totaal ruim 27,5 miljard lira (27 miljard 509 miljoen lira) aan transacties was verricht, een veelvoud van het vastgestelde slachtofferbedrag. gemeld door nieuwsmedia: hurriyet.com.tr, haberturk.com, aa.com.tr · gecontroleerd
- Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde vast dat de verdachte fraudenetwerken burgers in totaal voor 464 miljoen lira hadden benadeeld. gemeld door nieuwsmedia: hurriyet.com.tr, haberturk.com, aa.com.tr · gecontroleerd
- Volgens de autoriteiten claimden de netwerken onterecht verzekeringsuitkeringen, boden ze valse medische rapporten aan, deden ze zich voor als overheids- of bankmedewerkers, beloofden ze hoogrenderende beleggingen en plaatsten ze valse advertenties voor de verkoop en verhuur van voertuigen en onroerend goed. gemeld door nieuwsmedia: hurriyet.com.tr, haberturk.com, aa.com.tr · gecontroleerd
Vaker Turkije Vandaag in Google? Kies ons als voorkeursbron
