Minister Gürlek meldt 404 verdachten en 88 aanhoudingen in Turks fondsonderzoek

Minister Gürlek meldde op 21 oktober 2026 dat tegen 404 personen een gerechtelijke procedure loopt. Het gaat om het onderzoek naar manipulatieve transacties op de Turkse kapitaalmarkten, kortweg het fondsonderzoek. Daarbij zou geld van beleggers via onregelmatige transacties zijn weggesluisd. De hoofdaanklager van Istanbul, die in Turkije grote economische zaken behandelt, voert de vervolging. Volgens minister Gürlek zijn van de 404 verdachten 88 formeel aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen (tutuklama). Dat is de zwaarste vrijheidsbeperkende maatregel voordat het proces zelf begint.

Daarnaast meldde minister Gürlek dat 26 verdachten nog in politiehechtenis zaten (gözaltı). Dat is de fase waarin iemand wordt vastgehouden voor verhoor, voordat een rechter over aanhouding of vrijlating beslist. Voor 195 anderen geldt volgens minister Gürlek gerechtelijk toezicht (adli kontrol) in plaats van hechtenis. Zij blijven vrij, maar moeten zich bijvoorbeeld periodiek melden of mogen het land niet verlaten. Een rechter legt die maatregel op bij een kleiner geacht risico op vlucht. Justitie zoekt nog naar 42 verdachten die voortvluchtig zijn, aldus minister Gürlek. Hun opsporing loopt door.

Om het onderzochte vermogen te beschermen zijn volgens minister Gürlek bankrekeningen bevroren bij 351 natuurlijke personen en 102 rechtspersonen. Ook is bij hen vermogen in beslag genomen of zijn vastgoedoverdrachten geblokkeerd. Dat raakt dus ook bedrijven en familieleden, niet alleen de aangehouden en gözaltı-verdachten zelf. Geld dat als onrechtmatig verkregen wordt beoordeeld, wordt volgens het ministerie van Justitie teruggevorderd. Dat gebeurt via rekeningen bij het depositogarantiefonds TMSF. TMSF beschermt normaal gesproken de spaartegoeden van klanten van omvallende banken. In deze zaak bewaart het fonds tijdelijk het in beslag genomen vermogen, tot een rechter over de eigendom oordeelt. TMSF trad in het verleden ook al op als beheerder bij andere bedrijven en banken onder staatstoezicht.

Minister Gürlek zei dat de strijd tegen manipulatie en onrechtmatige winsten doorgaat tot de verdachten zijn opgespoord en het vermogen is teruggegeven. Zo kunnen burgers er volgens hem op rekenen dat verantwoordelijken verantwoording afleggen. Voor beleggers in de betrokken fondsen bepaalt vooral die teruggave via TMSF of en wanneer zij hun geld terugzien. Een datum voor een volgende tussenbalans noemde de minister niet. Ook het via TMSF teruggevorderde bedrag maakte hij niet bekend. Of en wanneer de zaken tegen de verdachten voor de rechter komen, liet hij eveneens open.