Minister Gürlek: teruggave van geld bij fondsonderzoek schort verantwoordelijkheid niet op

Minister Gürlek zei op 25 oktober dat een vrijwillige teruggave van geld in de lopende fondsonderzoeken niemand automatisch vrijstelt van juridische verantwoordelijkheid. Dat geldt voor een natuurlijke persoon en voor een bedrijf. Een teruggave schorst het onderzoek of de bewijsvoering niet op. Beslagmaatregelen die eerder op het vermogen van betrokkenen zijn gelegd, blijven volgens hem van kracht. Ze kunnen bij nieuw bewijs worden uitgebreid. Een beslag betekent dat de autoriteiten tijdelijk beslag leggen op bezittingen. Een verdachte kan er dan niet meer vrij over beschikken zolang het onderzoek loopt.

Minister Gürlek deed de uitspraak over de reeks fondsonderzoeken die het Openbaar Ministerie van Istanbul leidt. Dat gebeurt in samenspraak met andere betrokken instanties. Volgens minister Gürlek onderzoeken de justitiële autoriteiten bij elke vrijwillige teruggave de herkomst van het geld, het moment van teruggave en de omvang van het bedrag. Ook wordt gecontroleerd of het geld daadwerkelijk bij de werkelijke rechthebbenden terechtkomt. Het Openbaar Ministerie van Istanbul is de aanklagersinstantie van de stad. Het leidt het strafrechtelijk onderzoek naar de fondsconstructies waarin beleggers hun geld inlegden.

Justitie geeft daarbij prioriteit aan het beschermen van de rechten van investeerders die te goeder trouw hebben gehandeld, zei minister Gürlek. Hij wil onderscheid maken tussen deze goedwillende investeerders en opportunisten. Die opportunisten maakten misbruik van de onderzochte fondsconstructies. Dat onderscheid moet voorkomen dat slachtoffers van een fondsconstructie worden behandeld als medeplichtigen.

Op 25 oktober zei Gürlek dat een teruggave geen garantie is tegen verdere vervolging. Investeerders die zelf te goeder trouw handelden, kunnen hun geld toch terugkrijgen, zei hij.